公告日期：2026-03-25

证券代码：874567 证券简称：辛帕智能 主办券商：东方证券
上海辛帕智能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王勇

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度公司治理情况和开展的各项工作进行总结分析，并
形成 2025 年度董事会工作报告，由董事长王勇代董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

同时，独立董事鞠铭、郝宪玮提交了 2025 年度述职报告, 并将在 2025 年
年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职度报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理王勇先生对公司 2025 年度主要工作进展及主要经营情况进行了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的
内部控制有效性进行了评价并编制了公司内部控制自我评价报告，容诚会计师
审计意见，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号:2026-006）以及《内部控制审计报告》（报告编号:容诚审字[2026]200Z2619 号）。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第二次
会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本
议案，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鞠铭、郝宪玮对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《关于上海辛帕智能科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于上海辛帕智能科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（报告编号；容诚专字[2026]200Z0415 号）。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第二
次会议，全体委员以同……
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