公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-016

证券代码：874567 证券简称：辛帕智能 主办券商：东方证券
上海辛帕智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市浦东新区惠南镇沪南路 9628 号 2 幢 2 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数54,069,061 股，占公司有表决权股份总数的 99.6781%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

独立董事鞠铭先生、郝宪玮先生在本次股东会上述职，述职报告具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,069,061 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,069,061 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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（三）审议通过《关于确定董事、高管 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及董事会薪酬与考核委员会的建议，确定公司董事、高管 2025 年度薪酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,873,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王勇先生、雷绍球先生、汪衍啸先生、上海辛路企业管理合伙企业（普通合伙）、上海辛畅企业管理合伙企业（普通合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号: 2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,069,……
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