公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-021

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2024 年 6 日 3 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，
并经 2024 年 6 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东志达精密管业制造股份有限公司承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强广东志达精密管业制造股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、
股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称“承诺人”)的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的规定和《广东志达精密管业制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作的
保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

第三条 承诺人在公司申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理
专项活动等过程中做出的解决同业竞争、关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿

公告编号：2025-021

条款、股票限售等各项承诺事项应具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。公司应当在符合《证券法》规定的信息披露平台发布。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议(函)主要条款、担保责任等(如有)；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第五条 公司实施重大资产重组，承诺人作出公开承诺事项的，应当同时提出未能履
行承诺时的约束措施并披露。

第六条 公司在收购中，收购人做出公开承诺事项的，应同时提出所承诺事项未能履
行时的约束措施，并公开披露。在收购人公告被收购公司收购报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当持续督导收购人切实履行承诺或者相关约定。收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东及实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

第七条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故
变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第八条 承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺人应明确披露需要取得的审批，
并明确如无法取得审批的补救措施。

第九条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导
致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

第十条 除本制度第九条所述的不可抗力的客观原因及全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-021

有限责任公司另有要求的外……
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