公告日期：2025-03-27

广东志达精密管业制造股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由广东志达精密管业制造有限公司依法以整体变更方式发起
设立；公司设立时发行的股份总数为 10,640 万股，全部由发起人认购，并在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司名称：广东志达精密管业制造股份有限公司

公司英文名称：Guangdong Zhida Precision Pipe Manufacturing Co., Ltd.

第五条 公司住所：佛山市顺德区龙江镇北华路东涌段 46、48 号

第六条 公司注册资本为人民币 11,585.78 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由总经理担任，以全体董事的过半数选举产生或
更换。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人的职权：

（一）法定代表人是法定代表公司行使职权的签字人；（二）法定代表人在法律、行政法规以及本章程规定的职权范围内行使职权，代表公司参加民事活动，
对企业的生产经营和管理全面负责；（三）公司法定代表人可以委托他人代行职权，委托他人代行职权时，应当出具《授权委托书》。法律、行政法规规定必须由法定代表人行使的职权，不得委托他人代行。

法定代表人应当遵守法律、行政法规以及本章程的规定，不得滥用职权，不得作出违背公司股东会、董事会决议的行为，不得违反对公司的忠实义务和勤勉义务。

法定代表人违反上述规定，损害公司或者股东利益的，应当承担相应的责任。
法定代表人出现下列情形的，应当解除其职务，重新产生符合法律、行政法规和本章程规定的任职资格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定代表人的情形的；（二）法定代表人由董事长或者经理担任，但其丧失董事或者经理资格的；（三）正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施，无法履行法定代表人职责的；（四）正在被公安机关或者国家安全机关通缉的；（五）其他导致法定代表人无法履行职责的法定情形。

第九条 公司的经营范围为：

一般项目：金属结构制造；金属结构销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；新材料技术研发；船用配套设备制造；金属制日用品制造；淬火加工；体育用品及器材制造；水上运输设备零配件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；通用零部件制造；家具零配件生产；家具零配件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第十条 公司的经营宗旨：以汽车零配件为主业，以服务、技术引领为导向，
提供优质产品及服务，为客户利益而持续创新，并使我们的合作伙伴、员工和股东获得良好收益。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，提交公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十四条 公……
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