公告日期：2025-04-17

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邓耀扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需 要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数115,857,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事罗立新因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-013）、《内部控制审计报告》。

2.表决结果：

11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2024 年度经营成果及 2025 年度经营计划进行了梳理，并编制了《2024 年年度报告及其
摘要》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
2.表决结果：

11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.表决结果：

11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案：公司计划不派发现金股利，不送红股，不以公积会转增股本。留存的未分配利润将全部用于补充日常生产经营所需流动资金，以满足各项经营性需求，维持公司稳健的财务状况，更好的维护公司及全体股东的长远利益。

2.表决结果：

11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于独立董事自查情况的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《独立董事议事规则》的相关规定以及公司独立董事的情况，独立董事提交了《独立董事自查情况》。

2.表决结果：

11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议……
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