公告日期：2025-04-24

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

关于《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 23 日经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）、公
司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由广东志达精密管业制造有限公司整体变更设立，在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册名称：广东志达精密管业制造股份有限公司

第五条 公司住所：佛山市顺德区龙江镇北华路东涌段 46 号、48 号。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，以全体董
事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以汽车零配件为主业，以服务、技术引领为导
向，提供优质产品及服务，为客户利益而持续创新，并使我们的合作伙伴、员工和股东获得良好收益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：金属结构制造；金属
结构销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；新材料技术研发；船用配套设备制造；金属制日用品制造；淬火加工；体育用品及器材制造；水上运输设备零配件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；通用零部件制造；家具零配件生产；家具零配件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规、其他规范性文件须经许可的经营项目，公司应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当依据法律、法规、其他规范性文件的规定在全国企业信用信息系统予以公示。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条公司的股份采取股票的形式。

第十六条公司……
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