公告日期：2025-05-12

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第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓耀扬

6.会议列席人员：全体监事及高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事长任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届董事长选举。公司第二届董事会经认真审查，选举邓耀
扬先生继续连任董事长职务，任期与第二届董事会相同，自 2025 年 5 月 10 日起
生效。邓耀扬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届总经理任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届总经理聘任。公司第二届董事会经认真审查，聘任罗立
新先生继续连任总经理职务，任期与第二届董事会相同，自 2025 年 5 月 10 日起
生效。罗立新先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届副总经理任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届副总经理聘任。公司第二届董事会经认真审查，聘任杨帆先生、郭桂晓女士、康丽莹女士继续连任副总经理职务，任期与第二届董事
会相同，自 2025 年 5 月 10 日起生效。杨帆先生、郭桂晓女士、康丽莹女士不属
于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会秘书任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届董事会秘书聘任。公司第二届董事会经认真审查，聘任苟文彬先生继续连任董事会秘书职务，任期与第二届董事会相同，自 2025年 5 月 10 日起生效。苟文彬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届财务负责人任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第二届财务负责人聘任。公司第二届董事会经认真审查，聘任吴小娟女士继续连任财务负责人职务，任期与第二届董事会相同，自 2025年 5 月 10 日起生效。吴小娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会……
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