公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-091

证券代码：874568 证券简称:志达精密 主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与东莞证券签订书面辅导协议

2022 年 08 月 04 日，广东志达精密管业制造股份有限公司(以下简称“公司”)
与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签订了《广东志达精密管业制造股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

东莞证券偕同公司于 2022 年 08 月 09 日向中国证券监督管理委员会广东监
管局（以下简称“广东证监局”）报送了首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板的辅导备案申请材料，辅导机构为东莞证券。
（三） 完成辅导备案

2022 年 08 月 12 日，广东证监局对公司报送的首次公开发行股票并在深圳
证券交易所主板的辅导备案材料予以受理。公司自 2022 年 08 月 12 日进入辅导
期，辅导机构为东莞证券。
（四） 变更拟上市场所或上市板块

2024 年 07 月 11 日，公司根据自身经营情况，结合未来发展战略规划，向
广东证监局申请将上市辅导备案申报板块由深圳证券交易所主板变更为北京证
券交易所，辅导机构仍为东莞证券，2024 年 12 月 16 日完成变更申请。

公告编号：2025-091

（五） 通过辅导验收

公司于 2025 年 6 月 25 日收到广东证监局出具的《关于东莞证券股份有限公
司辅导工作的验收工作完成函》（广东证监函〔2025〕832 号），公司在东莞证券的辅导下已通过广东证监局的辅导验收。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2023年度、2024年度经审计的归属于公司股东的净利润分别为9072.23万元、7629.38 万元（扣除非经常性损益前后孰低值），加权平均净资产收益率分别为 20.26%、15.01%（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算），符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

《广东证监局关于东莞证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（广东证监函〔2025〕832 号）

广东志达精密管业制造股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。