公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-132

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓耀扬

6.会议列席人员：高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司江门志达精密管业制造有限公司增资的议案》1.议案内容：

公司以自有资金人民币 2,000 万元对全资子公司江门志达精密管业制造有限公司进行增资，用于支持全资子公司江门志达精密管业制造有限公司业务发

公告编号：2025-132

展。本次增资完成后，全资子公司江门志达精密管业制造有限公司注册资本由人民币 3,000 万元增至人民币 5,000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为子公司江门志达精密管业制造有限公司向银行借款提供担保的议案》
1.议案内容：

因子公司江门志达精密管业制造有限公司经营发展需要，公司拟为子公司江门志达精密管业制造有限公司向银行申请借款/授信提供额度不超过人民币10,000 万元的连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提升预计 2025 年公司及子公司向银行及其他金融机构 申
请贷款及综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年业务发展需要，公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民49,650（变更为 60,000）万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准），包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款等业务。公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的合同为准。

上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保。担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。实际贷款时间、贷款金额、贷款利率以公司及控股子公司与商业银行实际签订的贷

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款合同为准,并授权公司法人代表及其授权代表在不超过上述额度内办理银行贷款业务、签署相关贷款合同等其他相关法律文件。

上述综合授信额度的期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，在上
述期限内申请授信的额度可循环使用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东志达精密管业制造股份有限公司公
司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 30 日在公司召开 2025 年第五……
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