公告日期：2025-09-15

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

关于召开 2025 年第 5 次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第 5 次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874568 志达精密 2025 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于向全资子公司江门志达精

1 √

密管业制造有限公司增资的议案》

《关于公司为子公司江门志达精

2 密管业制造有限公司向银行借款 √

提供担保的议案》

3 《关于提升预计 2025 年公司及子 √

公司向银行及其他金融机构申请

贷款及综合授信额度的议案》

（一）审议《关于向全资子公司江门志达精密管业制造有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金人民币2,000万元对全资子公司江门志达精密管业制造有限公司进行增资，用于支持全资子公司江门志达精密管业制造有限公司业务发展。本次增资完成后，全资子公司江门志达精密管业制造有限公司注册资本由人民币 3,000 万元增至人民币 5,000 万元。

（二）审议《关于公司为子公司江门志达精密管业制造有限公司向银行借款提供担保的议案》

因子公司江门志达精密管业制造有限公司经营发展需要，公司拟为子公司江门志达精密管业制造有限公司向银行申请借款/授信提供额度不超过人民币10,000 万元的连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。
（三）审议《关于提升预计 2025 年公司及子公司向银行及其他金融机构申
请贷款及综合授信额度的议案》

根据广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年业务发展需要，公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民 49,650（变更为 60,000）万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准），包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款等业务。公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的合同为准。

上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保。担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。实际贷款时间、贷款金额、贷款利率以公司及控股子公司与商业银行实际签订的贷款合同为准,……
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