公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-096

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第三次会议

有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《广东志达精密管业制造股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）及相关法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，我们对公司第二届董事会第三次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见：

1、 关于公司《2025 年半年度报告》的独立意见

经审查，本公司编制的 2025 半年度报告符合相关法律法规、规范性文件的要求，能够真实反映公司 2025 年上半年的财务和实际经营状况，报告审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们同意通过此议案，并提交董事会审议。

2、 关于公司取消监事会并修订《公司章程》的独立意见

经审查，本公司监事会的职权由董事会审计委员会行使符合相关法律法规、规范性文件的要求。同时公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），同时增加一名独立董事。并由此修订《公司章程》的事项能够更好促进公司治理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们同意通过此议案，并提交董事会审议。

3、《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

经审查，本公司撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

公告编号：2025-096

上市申请材料决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。本次主动撤回上市申请材料不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意通过此议案，并提交董事会审议。

广东志达精密管业制造股份有限公司
独立董事：陈曦、闫德俊
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。