公告日期：2025-08-22

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 21 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于制定并修
订公司部分治理制度的议案》，修订了《董事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过，尚需提交股东会
审 议批准。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确广东志达精密管业制造股份有限公司（以下称“公司”或
“本公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及公司章程等有关规定，制定本规则。
第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长 1 人，职工代表董事 1
名。

公司董事会设董事长一人，不设副董事长。

职工代表董事行使以下职权：

（一）参加董事会会议，行使董事的发言权和表决权；

（二）在董事会研究决定公司重大问题时充分发表意见，确定公司高
级管理人员的聘任、解聘时，如实反映职工代表大会民主评议高级管理人
员情况；

（三）对涉及职工合法权益或大多数职工切身利益的董事会议案、方
案提出意见和建议；

（四）就涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项，提出董事会议
题，依法提请召开董事会会议，反映职工合理要求，维护职工合法权益；
（五）列席与其职责相关的公司行政办公会议和有关生产经营工作的
重要会议；

（六）要求公司工会、公司有关部门通报相关情况，提供相关资料；
（七）向公司工会、上级工会或有关部门如实反映情况；

（八）法律法规、规章制度规定的其他权利

第四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；
（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

但下列事项应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士……
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