公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-139

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第六次会议

有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《广东志达精密管业制造股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）及相关法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，我们对公司第二届董事会第六次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见：

1、《关于公司利润分配方案的议案》的独立意见

经审查，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分
配的利润总额为 144,908,322.84 元。公司董事会同意以现有总股本 115,857,800股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.94117 元(含税)，共计派发现金股利 2,249.00 万元(含税)。符合相关法律法规、规范性文件的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们同意通过此议案，并提交董事会审议。

广东志达精密管业制造股份有限公司
独立董事：陈曦、闫德俊、刘敏
2025 年 11 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。