公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-010

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 8 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874568 志达精密 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 （逐项表决议案）

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司拟与东莞证券股份有

2 限公司解除持续督导协议的议案》 √

《关于公司与东莞证券股份有限

3 公司解除持续督导协议的说明报 √

告的议案》

《关于公司拟与申港证券股份有

4 限公司签署持续督导协议的议案》 √

《关于提请股东会授权公司董事

5 会全权办理变更持续督导券商相 √

关事宜的议案》

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

基于公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系和该事务所的良好业务水平，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

公告编号：2026-010

年度财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计，自股东会审议通过之日起计算。

2、审议《关于公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东会审议通过后，与东莞证券正式签署解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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