公告日期：2026-04-28

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：申港证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874568 志达精密 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 （逐项表决议案）

《关于<2025 年年度报告>及其摘

1 √

要的’议案》

2 《关于独立董事述职报告的议案》 √

《关于董事会 2025 年度工作报告

3 √

的议案》

《关于公司董事、高级管理人员

4 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于公司 2025 年年度权益分派

5 √

预案的议案》

《关于 2025 年年度内部控制自我

6 √

评价报告的议案》

1、审议《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年年报进行了审计，并出具无保留意见的审计报告，近日，公司根据该审计报告及报告期公司的业务情况，编写了《2025 年年度报告》及其摘要。

2、审议《关于独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》、《独立董事议事规则》的相关规定以及公司独立董事的情况，独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、公司章程的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职……
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