公告日期：2026-04-28

证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：申港证券
广东志达精密管业制造股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓耀扬

6.会议列席人员：高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年年报进行了审计，并出具无保留意见的审计报告，公司根据该审计报告及报告期公司的业务情况，编写了《2025 年年度报告》及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《独立董事议事规则》的相关规定以及公司独立董事的情况，独立董事提交了《独立董事自查情况》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《独立董事议事规则》的相关规定以及公司独立董事的情况，独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、公司章程的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行
股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，不断提升公司治理水平，确保公司稳健前行。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事会就 2025 年度工作拟定了《董事会 2025 年度工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于总经理 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司总经理罗立新先生就公司2025 年的经营情况向董事会作出《2025 年度公司总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体如下：在公司任职的董事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要包括基本工资、绩效奖金、福利津贴等，其中基本工资在参照同行业平均标准的基础上，充分考虑公司所在地薪资水平、个人职级及工作年限、职位及承担职责、综合能力等因素确定，绩效奖金则根据公司当年业绩实现水平及个人绩效考核结果综合确定。独立董事由公司聘任后，每年可领取 5 万元津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出；不在公司专职工作的董事不在股份公司领取报酬和津贴，因公司业务发生的正……
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