公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-005

证券代码：874569 证券简称：菊乐股份 主办券商：中信建投
四川菊乐食品股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的

事前认可意见和独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《四川菊乐食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十二次会议相关议案及会议资料，并进行了核查和了解，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见和独立意见如下：

一、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审查相关材料，我们认为：公司2025年度拟与关联人发生的日常关联交 易为正常生产经营所需而进行的合计预计，交易定价遵循了公开、公平、公正 及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损 害公司股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

据此，我们同意将上述议案提交董事会审议，审议该议案具体事项时，关 联董事应回避表决。

二、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平和自愿等商业原则，本次关联交易事项符合公司生产经营要求及长远发展，符合公司和全体股东利益，符合相关法律、法规以及公司相关制度规定，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四川菊乐食品股份有限公司

公告编号：2025-005

独立董事：李庆、赵静梅、李玉周、张宗俊
2025年2月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。