公告日期：2025-04-28

证券代码：874569 证券简称：菊乐股份 主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周、高晋康（已离任）、任世驰（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

《公司章程》规定公司董事会由 11 名董事组成，包括独立董事 4 名。报告
期初，公司独立董事成员分别为张宗俊、高晋康（现已离任）、李庆、任世驰（现
已离任）。公司董事会于 2024 年 5 月 23 日收到独立董事高晋康先生递交的辞职
报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，选
举赵静梅女士为第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。公司董事会于 2024 年 10 月 24 日收到独立董事任世
驰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年
第三次临时股东大会，选举李玉周先生为第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。报告期末，公司独立董事成员分别为张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周，独立董事简历如下：

张宗俊先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1992 年至 1998 年任职于原四川省商业厅;1998 年至 2001 年任职于四川成都
全兴集团有限公司投资发展部副部长;2001 年至 2015 年任职于四川水井坊股份有限公司董事会秘书;2016年5月至今任成都富恩德股权投资有限公司董事;2017
年 12 月至 2022 年 7 月任四川羽玺新材料股份有限公司董事;2020 年 4 月至今任
四川省国投羌山科技集团股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至今任本公司独立董事。

赵静梅女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。2003 年 10 月至今，历任西南财经大学金融学院讲师、副教授、教授、
副院长、执行院长、常务副院长:2021 年 6 月至 2023 年 2 月，任四川商投投资有
限责任公司独立董事:2022 年 8 月至 2024 年 4 月，任内江兴隆村镇银行股份有限
公司独立董事:2023 年 1 月至 2023 年 8 月，任四川省乡村发展集团有限公司独立
董事:2021 年 3 月至今，任成都农村商业银行股份有限公司独立董事;2024 年 6
月至今，任本公司独立董事。

李庆先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2005 年至 2006 年，任韩国情报通讯大学博士后;2006 年至 2008 年，
任美国亚利桑那州立大学博士后;2008 年至今，历任西南财经大学副教授、教授、副院长;2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

李玉周先生，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历，
无境外永久居留权。1985 年 7 月至 2024 年 6 月，历任西南财经大学会计学院讲
师、副教授教授，于 2024 年 7 月退休。现任四川准达信息技术股份有限公司独立董事、四川里伍铜业股份有限公司独立董事、成都高新投资集团有限公司外部董事。2024 年 11 月至今，任公司独立董事。

以上独立董事在任职期间不存在影响独立性的情况，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张宗俊、
赵静梅、李庆、李玉周、高晋康（已离任）、任世驰（已离任）会议出席情况如
下：

是否存在连续三

缺席

……
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