公告日期：2025-06-24

四川菊乐食品股份有限公司

Sichuan Jule Food Co.,Ltd.

（成都市青羊区青羊工业集中发展区（东区）广富路 8 号 10 栋 412）
公开转让说明书

（申报稿）

中信建投

地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

2024 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

食品安全问题长期以来是社会舆论关注的焦点。随着生活水平
的不断提高，消费者食品安全意识逐步提升，政府对食品安全
问题日趋重视，食品加工企业高度重视食品安全相关问题。
由于含乳饮料及乳制品行业生产链条长、管理环节多，加之公
管理不力导致的产品质量及食品安 司存在部分产品通过外协厂商进行加工的情形，如果公司或外
全风险 协厂商在原材料采购、生产、包装、存储、流通等环节安全控
制不合规、质量控制执行不到位、员工操作不规范、流通运输
管控不当等，将可能导致产品质量不合格，甚至发生食品安全
事故，进而导致品牌形象受损，对公司的生产经营造成重大不
利影响。

公司成长壮大于四川省成都市，公司产品在四川省内市场和成
都市内市场占有较高份额。虽然近年来公司积极开拓四川省以
外市场，并且于 2020 年收购了位于黑龙江省的惠丰乳品，推
动了四川省外市场开拓和收入增长，但目前，除惠丰乳品外，
公司收入仍集中于四川省成都市，而同区域内还有伊利股份、
收入来源区域集中、省外市场开拓 蒙牛乳业、新乳业等同行业企业，市场竞争较为充分。

不利的风险 相较于成都市内，公司在成都市外以及省外市场的开拓起步较
晚，相关市场的拓展需要进行针对性产品研发、物流和经销商
网络建设以及销售团队搭建，还需要时间……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。