
公告日期:2025-06-30
中信建投证券股份有限公司
关于
四川菊乐食品股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年六月
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人唐云、张钟伟已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
释 义 ......3
一、 公司基本情况 ......4
二、 公司本次证券发行情况 ......14
三、 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......15
四、 关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......18
五、 保荐人按照有关规定应当承诺的事项......19
六、 保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明......20
七、 保荐人认为应当说明的其他事项 ......24
八、 持续督导期间的工作安排 ......24
九、 保荐人和保荐代表人的通讯方式 ......25
十、 保荐人关于本项目的推荐结论 ......25
释 义
在本上市保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
菊乐股份、公司、发行人 指 四川菊乐食品股份有限公司
菊乐有限、有限公司 指 四川菊乐食品有限公司,系发行人前身
菊乐集团 指 成都菊乐企业(集团)股份有限公司
国资经营公司 指 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
种业集团 指 四川省现代种业发展集团有限公司
西藏善能 指 西藏善能企业管理合伙企业(有限合伙)
西藏善治 指 西藏善治企业管理合伙企业(有限合伙)
成都诚创 指 成都诚创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》
《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》
北交所 指 北京证券交易所
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次发行 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市
《中信建投证券股份有限公司关于四川菊乐食品股份有限
本上市保荐书 指 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之
上市保荐书》
报告期/最近三年及一期 指 2022年、2023年和2024年
最近一个会计年度 指 2024年
万元、亿元 指 人民币万元、亿元
注:本上市保荐书中所引用数据,如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,或小数点后尾数与原始数据存在差异,可能系由精确位数不同或四舍五入形成的
一、公司基本情况
(一)公司概况
公司名称 四川菊乐食品股份有限公司
英文名称 Sichuan Jule Food Co.,Ltd
证券简称 菊乐股份
证券代码 874569
统一社会信用代码 91510105202051068N
注册地址 成都市青羊区青羊工业集中发展区(东区)广富路 8 号 10 栋 412
成立时间 2002 年 4 月 24 日
挂牌日期 2024 年 9 月 24 日
目前所属层级 创新层
注册资本 9,248.2842 ……
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