公告日期：2025-06-30

中信建投证券股份有限公司

关于

四川菊乐食品股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人唐云、张钟伟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......5

三、发行人基本情况......7

四、保荐人与发行人关联关系的说明......11

五、保荐人内部审核程序和内核意见......12

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......13
第二节 保荐人承诺事项 ......16
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......17
第四节 对本次发行的推荐意见 ......19

一、发行人关于本次发行的决策程序合法......19

二、本次发行符合相关法律规定......19

三、发行人的主要风险提示......25

四、发行人的发展前景评价......29

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况......31

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论......31

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

菊乐股份、公司、发行人 指 四川菊乐食品股份有限公司

菊乐有限、有限公司 指 四川菊乐食品有限公司，系发行人前身

菊乐集团 指 成都菊乐企业（集团）股份有限公司

国资经营公司 指 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

种业集团 指 四川省现代种业发展集团有限公司

西藏善能 指 西藏善能企业管理合伙企业（有限合伙）

西藏善治 指 西藏善治企业管理合伙企业（有限合伙）

成都诚创 指 成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

北交所 指 北京证券交易所

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次发行 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市

《中信建投证券股份有限公司关于四川菊乐食品股份有限公
本发行保荐书 指 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之发行
保荐书》

报告期/最近三年及一期 指 2022年、2023年和2024年

最近一个会计年度 指 2024年

万元、亿元 指 人民币万元、亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后 尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定唐云、张钟伟担任本次四川菊乐食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

唐云先生：保荐代表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。