公告日期：2025-09-22

证券代码：874569 证券简称：菊乐股份 主办券商：中信建投
四川菊乐食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

四川省成都市武侯区菊乐路 19 号公司四楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票、电子通讯投票方式，不适用其他投票方式。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874569 菊乐股份 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议

1 √

案》

2 《关于修订公司相关治理制度的议案》 √

3 《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》 √

4 《关于变更公司经营范围的议案》 √

一、《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，主要调整事项：

1、公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

2、在董事会中设立一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。
为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、《关于修订公司相关治理制度的议案》

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