公告日期：2025-09-22

证券代码：874569 证券简称：菊乐股份 主办券商：中信建投
四川菊乐食品股份有限公司

关于取消监事会、变更公司经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

2、在董事会中设立一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。
3、根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟变更经营范围，具体如下：

变更前 变更后

经营范围：许可项目：食品生产； 经营范围：许可项目：食品生产；
乳制品生产；饮料生产；婴幼儿配方食 乳制品生产；饮料生产；婴幼儿配方食品生产；食品经营；食品经营（销售散 品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）； 装食品）；食品经营（销售预包装食品）；
道路货物运输（不含危险货物）；烟草 道路货物运输（不含危险货物）（依法制品零售（依法须经批准的项目，经相 须经批准的项目，经相关部门批准后方关部门批准后方可开展经营活动，具体 可开展经营活动，具体经营项目以相关经营项目以相关部门批准文件或许可 部门批准文件或许可证件为准）一般项证件为准）一般项目：农副产品销售； 目：农副产品销售；纸制品销售；日用纸制品销售；日用品销售；针纺织品销 品销售；针纺织品销售；第二类医疗器售；第二类医疗器械销售；工艺美术品 械销售；工艺美术品及收藏品零售（象及收藏品零售（象牙及其制品除外）； 牙及其制品除外）；文具用品零售；服文具用品零售；服装服饰零售；鞋帽零 装服饰零售；鞋帽零售（除依法须经批售（除依法须经批准的项目外，凭营业 准的项目外，凭营业执照依法自主开展
执照依法自主开展经营活动）。 经营活动）。

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号及交叉引用所涉及的序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共证券法》（以下简称“《证券法》”） 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《非上市公众公司监管指 “证监会”）《非上市公众公司监管指
引第 3 号——章程必备条款》、全国中 引第 3 号——章程必备条款》、全国中
小企业股份转让系统有限责任公司（以 小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《非上市公 下简称“全国股转公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企 股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和 业股份转让系统挂牌公司治理规则》和

其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长作为代表公司执行公司
人。 事务的董事系公司法定代表人，经董事
会选举产生或变更。董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定……
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