公告日期：2025-09-22

证券代码：874569 证券简称：菊乐股份 主办券商：中信建投
四川菊乐食品股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年9月19日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川菊乐食品股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
的内部控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川菊乐食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的
投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。

第三条 本制度适用于公司及其纳入合并报表范围内的公司的一切对外投
资行为。本制度所称纳入合并报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子公司、公司控股公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下均统称为“子公司”）。
第四条 对外投资同时构成关联交易的，还应遵守公司《关联交易管理制度》
的相关规定。

第五条 公司对外投资应符合国家关于投资的法律、法规及其他规范性法律
文件，以取得较好的经济效益为目标，并遵循以下要求：

1、符合产业政策，符合公司发展战略；

2、有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模，有利于积累资金；

3、对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整。

第二章 对外投资的类型和审批权限

第六条 按照投资期限的长短，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投
资主要指在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。

第七条 公司对外投资主要包括以下内容：

1、公司独立兴办企业或独立出资的经营项目；

2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

3、通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；

4、股票、债券、基金投资，委托理财、委托贷款等；

5、法律、法规规定的其他对外投资。

第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司对外投资的审批
应严格按照《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。公司股东
会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第九条 经股东会、董事会或总经理审批通过后，总经理或其他授权代表处
理投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。

第十条 股东会、董事会对投资事项作出决议时，与该投资事项有利害关系
的股东、董事应当回避表决。

第十一条 未经公司事先批准，子公司不得对外进行投资。子公司发生的对
外投资，应先按照本制度的规定履行相应的审批程序，再由子公司根据其《公司章 程》的规定提交董事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。

第十二条 子公司在其董事会或股东会作出对外投资决议后一个工作日内
通知公司。

第三章 对外投资的管理机构和决策程序

第十三条 公司对外投资的组织机构:

1、公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策；

2、公司战略委员会……
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