公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-113

四川菊乐食品股份有限公司

章 程

二〇二五年十月

目 录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购......7

第三节股份转让...... 8
第四章股东和股东会...... 9

第一节股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......13

第三节股东会的一般规定......15

第四节股东会的召集......17

第五节股东会的提案与通知...... 19

第六节股东会的召开......20

第七节股东会的表决和决议...... 24
第五章董事和董事会...... 29

第一节董事的一般规定......29

第二节董事会......33
第六章总经理及其他高级管理人员...... 41
第七章财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节财务会计制度......44

第二节利润分配...... 44

第三节内部审计...... 49

第四节会计师事务所的聘任...... 50
第八章通知和公告......51

第一节通知......51

第二节公告......52
第九章投资者关系管理和信息披露...... 52

第一节 投资者关系......52

第二节 信息披露...... 53

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 54

第一节合并、分立、增资和减资......54

第二节解散和清算......56
第十一章修改章程......58
第十二章附则......59

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《非上市公众公司 监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有 限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“公司”）系依
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由四川菊乐食品有限公司整体变更、以发起设立方
式设立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 91510105202051068N。

第四条 公司注册名称：四川菊乐食品股份有限公司

公司英文名称：Sichuan Jule Food CO.,LTD.

第五条 公司住所：成都市青羊区青羊工业集中发展区（东区）
广富路 8 号 10 栋 412，邮政编码：610031。

第六条 公司注册资本为人民币 9,248.2842 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事系公司董事长，
经董事会选举产生或变更。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定
代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务负责人（即财务总监，下同）等。

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