公告日期：2026-04-30

证券代码：874569 证券简称：菊乐股份 主办券商：中信建投
四川菊乐食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市菊乐路 19 号公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以当面通知方式发
出

5.会议主持人：GAO ZHAOHUI（高朝晖）

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《四川菊乐食品股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举 GAO ZHAOHUI（高朝晖）为公司董事长并由其担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提议选举 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生为公司第四届董事会董事长、执行公司事务的董事并由其担任公司法定代表人。任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李玉周、赵静梅、李庆、赵波对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任 GAO ZHAOHUI（高朝晖）为公司总经理的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会同意，拟聘任 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生为公司总经理职务，其任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李玉周、赵静梅、李庆、赵波对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨晓东、夏雪松为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经公司董事长、总经理 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生提名，董事会提名委员会同意，拟聘任杨晓东先生、夏雪松先生为公司副总经理，其任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李玉周、赵静梅、李庆、赵波对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任雍超为公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，拟聘任雍超先生为公司董事会秘书职任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李玉周、赵静梅、李庆、赵波对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任丁婧雅为公司证券事务代表的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经公司董事会提议，拟聘任丁婧雅女士为公司证券事务代表职任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会审计委员会任期届满，为规范公司审计内控工作，确保审计内控工作合法、有效的开展，经公司半数以上董事推举，提议聘任李玉周、赵波、陶慧为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事任期届满日止。其中李玉周为审计委员会召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0……
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