公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-025

证券代码：874570 证券简称：斯瑞达 主办券商：国海证券
江苏斯瑞达材料技术股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 4 月 15 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并
于 2024 年 4 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强江苏斯瑞达材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）及实
际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方及其他相关主体（以下合称“承诺人”）的作出承诺、履行承诺等行为的规范性，切实保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和《江苏斯瑞达材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定《江苏斯瑞达材料技术股份有限公司承诺管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称承诺是指承诺人就重要事项向公众或者监管部门所作的
保证和相关解决措施。承诺人在公司申请股票挂牌、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中就解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、

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股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等事项做出的承诺均构成本制度中的承诺。

第三条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）规定的信息披露平台的专区披露。

第二章 承诺作出

第四条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、具有可执行性，并符合法
律、法规、部门规章和业务规则的要求。

第五条 承诺人在做出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根
据当时情况判断明显不可能实现的事项。

第六条 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，
并明确如无法取得审批的补救措施。

第七条 承诺应该包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会和全国股转公司要求的其他内容。

第八条 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”等模
糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第三章 承诺履行和信息披露

第九条 承诺人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。

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第十条 承诺人作出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

第十一条 承诺人应当于承诺履行条件即将达到或者已经达到时及时通知公
司，并履行承诺和信息披露义务。

第十二条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原
因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。

第十三条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。如果没有已披露承诺事项，公司应予以说明。

第十四条 董事会应当积极督促承诺人遵守承诺。承诺人违反承诺的，公司
董事、……
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