公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-030

证券代码：874570 证券简称：斯瑞达 主办券商：国海证券

江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

关于董事会审议向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

江苏斯瑞达材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。公司
于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司申
请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，上述议案尚需公司股东大会审议通过。本次发行的具体方案如下：

（1）发行股票种类

本次向不特定合格投资者公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股。
（2）发行股票每股面值

本次向不特定合格投资者公开发行的股票每股面值人民币 1 元。

（3）发行数量

公司本次拟向不特定合格投资者发行股票不超过 18,840,579 股（含本数，不
含行使超额配售选择权发行的股票数量），或不超过 21,666,665 股（含本数，若全额行使超额配售选择权发行的股票数量），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。

公司及主承销商将根据具体发行情况择机选择使用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股份不超过本次发行股份的 15%，即不超过 2,826,086 股。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册

公告编号：2025-030

后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

根据融资规模的需要，本次发行可以实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者。是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据相关法律法规的规定及市场状况确定。

（4）发行对象范围

本次向不特定合格投资者公开发行股票的发行对象为已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者，相关法律、法规及规范性文件禁止认购的除外。发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东人数不少于 200 人。

（5）定价方式

本次向不特定合格投资者公开发行股票的定价方式为通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价及网下询价方式等方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（6）发行底价

本次向不特定合格投资者公开发行股票以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（7）发行承销方式

本次向不特定合格投资者公开发行股票的发行承销方式为主承销商余额包销。

（8）募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号 项目名称 预计投资金额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

年产 1600 万平方米高

1 分子多功能涂层复合 36,562.88 36,562.88

材料生产项目

2 研发中心建设项目 3,763.66 3,763.66

合计 40,326.54 40,326.54

公告编号：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。