公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-035

证券代码：874570 证券简称：斯瑞达 主办券商：国海证券
江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求， 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补摊薄即期回报措施的相 关文件，相关主体出具了承诺函。具体内容如下：

一、公司关于填补被摊薄即期回报的具体措施

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，随着募 集资金的到位，公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要 一定时间，从而有可能导致公司利润短期内难以保持同步增长，本次发行后短期 内公司的每股收益和加权平均净资产收益率存在下降风险，存在即期回报摊薄的 可能性。

鉴于本次发行可能导致公司股东即期回报有所下降，为降低本次发行摊薄公 司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司拟通过强化募集资金管理，加 快募投项目投资进度、提高募集资金使用效率，加强经营管理和内部控制、提升 经营效率和盈利能力等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益， 实现可持续发展，以填补被摊薄的即期回报，具体如下：

1、强化募集资金管理，保证募集资金规范、有效使用

公告编号：2025-035

本次公开发行股票的募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金。在进行募集资金项目投资时，公司将履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计，以保证募集资金按照计划用途规范、有效使用。

2、加快募集资金投资项目实施进度，努力提高股东回报

公司本次募集资金投资项目均围绕现有主营业务开展，符合国家产业政策的导向，募集资金投资项目的实施是稳步推进公司发展战略的重要举措，有利于提升公司研发和自主创新能力、扩大公司业务规模和增强持续盈利能力，从而进一步提高公司的市场竞争力。

公司募集资金投资项目具有必要性和可行性，投资金额与公司现有生产经营规模和财务状况等相适应。公司在人员、技术、经验等方面的储备为募集资金投资项目的顺利实施奠定了坚实的基础。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的实施，争取早日投产并实现预期效益。

3、提高综合竞争力，巩固行业地位

公司所处行业发展前景良好、市场空间广阔，未来公司将在稳固现有市场和客户的基础上，通过加大技术研发投入、加强市场开拓力度、完善人才梯队建设等手段，不断扩大经营规模、提高综合竞争力，从而巩固公司行业地位。

4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将进一步提高管理水平、完善内部控制，增强应对各项经营风险的能力。同时，公司将通过有效的成本和费用考核体系，加大成本、费用控制力度，从而提升公司整体盈利能力。此外，公司还将继续加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与公司经营效益直接挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。

5、其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、北京证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

公告编号：2025-035

二、相关主体出具的承诺

（一）控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回……
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