公告日期：2025-04-23

证券代码：874570 证券简称：斯瑞达 主办券商：国海证券
江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应江苏斯瑞达材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要、规范董事、高级管理人员的聘选工作，建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬考核制度，确保内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《江苏斯瑞达材料技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，召集人应当为独立董事中的会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第二章 战略委员会工作细则

第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第四条 人员组成：

（一）战略委员会成员由三名董事组成；

（二）战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生；

（三）战略委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事担任；

（四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第五条 职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施情况进行检查；

（五）董事会授权的其他事宜。

第六条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第七条 议事规则：

（一）战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由召集人主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持；

（二）战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员会过半数通过；

（三）战略委员会召开会议和表决采用现场或电话会议等电子通信方式；
（四）战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，战略委员会履行职责的有关费用由公司承担；

（五）战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定；

（六）战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录应当妥善保存；

（七）战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会；
（八）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第三章 提名委员会工作细则

第八条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。

第九条 人员组成：

（一）提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名……
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