公告日期：2025-05-12

证券代码：874570 证券简称：斯瑞达 主办券商：国海证券
江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏斯瑞达材料技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数43,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据公司的实际情况，并结合我国证券市场发展的趋势，制订了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的方案，具体方案如下：

（1）发行股票种类：

本次向不特定合格投资者公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股。
（2）发行股票每股面值：

本次向不特定合格投资者公开发行的股票每股面值人民币 1 元。

（3）发行数量：

公司本次拟向不特定合格投资者发行股票不超过 18,840,579 股（含本数，不含行使超额配售选择权发行的股票数量），或不超过 21,666,665 股（含本数，若全额行使超额配售选择权发行的股票数量），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。

公司及主承销商将根据具体发行情况择机选择使用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股份不超过本次发行股份的 15%，即不超过 2,826,086 股。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

根据融资规模的需要，本次发行可以实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者。是否进行战略配售及具体配售
比例、配售对象等由股东会授权董事会届时根据相关法律法规的规定及市场状况确定。

（4）发行对象范围：

本次向不特定合格投资者公开发行股票的发行对象为已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者，相关法律、法规及规范性文件禁止认购的除外。发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东人数不少于 200 人。

（5）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（6）发行底价：

本次向不特定合格投资者公开发行股票以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（7）发行承销方式：

本次向不特定合格投资者公开发行股票的发行承销方式为主承销商余额包销。

（8）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号 项目名称 预计投资金额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

1 年产 1600 万平方米高分子多 36,562.88 36,562.88
功能涂层复合材料生产项目

2 研发中心建设项目 ……
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