公告日期：2025-06-23

国浩律师（北京）事务所

关于

江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026

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二〇二五年六月

目 录

释 义 ...... 3
第一部分 律师声明事项 ...... 7

第二部分 正 文 ...... 9

一、本次发行上市的批准和授权...... 9

二、本次发行上市的主体资格...... 12

三、本次发行上市的实质条件...... 14

四、发行人的设立...... 20

五、发行人的独立性...... 20

六、发起人、股东和实际控制人...... 23

七、发行人的股本及其演变...... 26

八、发行人的业务...... 30

九、关联交易和同业竞争...... 31

十、发行人的主要财产...... 44

十一、发行人的重大债权债务...... 47

十二、发行人的重大资产变化和收购兼并...... 48

十三、发行人公司章程的制定与修改...... 49

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 49

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 50

十六、发行人的税务及财政补贴...... 52

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 53

十八、发行人募集资金的运用...... 53

十九、发行人业务发展目标...... 54

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 54

二十一、招股说明书法律风险的评价...... 55

二十二、律师认为需要说明的其他事项...... 56

二十三、结论性意见...... 56

释 义

除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：

发行人、公司、斯瑞达 指 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

江苏斯瑞达新材料科技有限公司，系发行人的前身，曾用名盐
斯瑞达有限 指

城斯瑞达新材料科技有限公司

上海斯瑞达 指 斯瑞达材料技术（上海）有限公司

合肥斯瑞达 指 合肥斯瑞达新材料技术有限公司

美国斯瑞达 指 Shretec Material Technology Co.,Ltd

斯瑞达磁性材料 指 江苏斯瑞达磁性材料有限公司

斯瑞达上海分公司 指 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司上海分公司

斯瑞达深圳分公司 指 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司深圳分公司

斯瑞达苏州分公司 指 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司苏州分公司

沃冠达 指 盐城沃冠达投资管理合伙企业（有限合伙）

斯瑞达投资 指 盐城斯瑞达投资管理合伙企业（有限合伙）

宜行天下 指 苏州宜行天下创业投资合伙企业（有限合伙）

北城基金 指 合肥北城信息技术科创投资合伙企业（有限合伙）
……
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