公告日期：2025-08-08

证券代码：874570 证券简称：斯瑞达 主办券商：国海证券
江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江苏斯瑞达材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 13：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874570 斯瑞达 2025 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会暨调整组织架构的议案 √

关于修改《公司章程》及其附件并办理相关备

2.00

案登记的议案

2.01 关于修订《公司章程》的议案 √

2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.04 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订公司部分治理制度的议案

3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

3.06 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他

3.07 √

关联方资金占用管理制度》的议案

3.08 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

1.00 关于取消监事会暨调整组织架构的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配……
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