公告日期：2025-08-08

证券代码：874570 证券简称：斯瑞达 主办券商：国海证券
江苏斯瑞达材料技术股份有限公司利润分配管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 7 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏斯瑞达材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的利
润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏斯瑞达材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股东
的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排
的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、
稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，根据股东会决议按照股东持有的股份比例分配。

（五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 股东会违反《公司法》向股东分配利润给公司造成损失的，股东及
负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二章 利润分配政策

第六条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应有利
于公司长远发展，利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第七条 公司可以在每年年度股东会召开后按公司当年实现的可供分配利润
的规定比例向股东分配利润。

第八条 公司董事会可根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中
期分红。

第九条 公司采用现金、股份、现金与股份相结合或者法律允许的其他方式
分配利润。

公司应优先采用以现金方式分配股利。在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股份股利方式进行利润分配。

第三章 利润分配方案

第十条 公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制订分配方案。董事会
应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配方案。

公司制定利润分配方案，应当依据公开披露且仍在六个月有效期内的定期报告。

董事会在决策利润分配方案时，需形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十一条 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和最低比例等事宜，可以通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。

第十二条 董事会提出的利润分配方案应当经全体董事的过半数通过。

第十三条 利润分配方案经公司董事会审议通过后提交股东会审议。股东会
审议利润分配方案前，公司可以通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的……
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