公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-020

证券代码：874570 证券简称：斯瑞达 主办券商：国海证券
江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏斯瑞 达材料技术股份有限公司章程》《江苏斯瑞达材料技术股份有限公司董事会专门 委员会工作细则》等相关规定，江苏斯瑞达材料技术股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将 公司董事会审计委员 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司第
三届董事会审计委员会委员为：秦珺先生、汪永春先生、高雅女士，主任委员由 具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事秦珺先生担任。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体会议及审议情况
如下：

召开日期 会议届次 审议议案

1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

2、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

2025 年 3 第三届董事会审计 3、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

月 21 日 委员会第一次会议 4、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

5、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

6、公司 2024 年度内审工作总结及 2025 年度内审工作计划
的议案

公告编号：2026-020

1、关于批准报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财
务报告及审计报告的议案

2025 年 4 第三届董事会审计 2、关于批准报出公司最近三年非经常性损益明细表及其鉴
月 21 日 委员会第二次会议 证报告的议案

3.关于批准报出公司内部控制的自我评价报告及其审计报
告的议案

2025 年 5 第三届董事会审计 1、关于批准报出公司 2025 年 1-3 月财务报告及审阅报告
月 16 日 委员会第三次会议 的议案

1、关于公司 2025 年半年度报告的议案

2、关于批准报出公司 2025 年 1-6 月财务报告及审计报告
2025 年 8 第三届董事会审计 的议案

月 25 日 委员会第四次会议 3、关于批准报出公司最近三年及一期非经常性损益明细表
及其鉴证报告的议案

4、关于批准报出公司内部控制的自我评价报告及其审计报
告的议案

2025年11 第三届董事会审计 1、关于批准报出公司 2025 年 1-9 月财务报告及审阅报告
月 13 日 委员会第五次会议 的议案

三、审计委员会相关工作履职情况

1、监督和评估外部审计机构的独立性和专业性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审……
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