公告日期：2026-04-15

证券代码：874570 证券简称：斯瑞达 主办券商：国海证券
江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议结合电子通讯会议的方式召开，现场会议召开地点为江苏斯瑞达材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
46,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会的工作情况进行了回顾。公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告并在本次会议上
进行述职。具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》。具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）
及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年度财务决算报告》，结合公司总体经营情况和后续发展计
划，公司对 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算……
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