公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-015

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：海通证券
江苏宇特光电科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2024年 11 月 7 日审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

任命沈建华先生为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之
日至公司第四届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 7 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原财务总监、董事会秘书李成阳先生因个人原因于 2024 年 11 月 7 日向董事会
提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命沈建华先生担任公司财务总监、董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

沈建华，男，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师，注册会
计师。毕业于铜陵学院，本科学历。2014 年 7 月至 2015 年 5 月，担任汇通达网络股
份有限公司财务人员；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，担任南京乐金熊猫电器有限公司
预算管理人员；2016 年 12 月至 2019 年 11 月，担任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通
合伙)审计人员； 2019 年 12 月至 2020 年 3 月，担任南京六合九银村镇银行股份有限
公司审计人员；2020 年 5 月至 2020 年 8 月，担任鑫业诚智能装备(无锡)有限公司财
务经理；2020 年 9 月至 2022 年 5 月，担任南京国图信息产业有限公司财务经理；2022

公告编号：2024-015

年 6 月至 2022 年 7 月，担任康龙化成(南京)临床医学研究有限公司财务经理；2022
年 8 月至今，担任江苏宇特光电科技股份有限公司财务经理
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

该财务总监、董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响
三、独立董事意见

经审阅沈建华先生的个人履历及相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任财务总监、董事会秘书的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于财务总监、董事会秘书任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任沈建华先生为公司财务总监、董事会秘书。
四、备查文件

（一）《江苏宇特光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日

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