公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-022

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：海通证券
江苏宇特光电科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024年 12 月 10 日审议并通过《关于选举非独立董事的议案》和《关于公司副总经理任命的议案》。

任命张英玲女士为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会会议通过之
日至公司第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢锦昂先生为公司副总经理，任职期限自次董事会审议通过之日至公司第四届
董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000
股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事马雪芳女士因个人原因于 2024 年 12 月 9 日向董事会提交了书面辞职报告，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命张英玲女士担任公司董事。

因公司发展需要，根据《公司法》和公司章程的有关规定，任命谢锦昂先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

张英玲，女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，旅游管理本科学
历。2009 年 2 月至 2010 年 11 月担任宣城上海市军天湖监狱行政专员；2010 年 11 月至

公告编号：2024-022

2015 年 8 月历任亚夏集团安徽亚达汽车销售服务有限公司行政人事专员、行政人事经
理；2016 年 10 月至 2019 年 7 月担任江苏美光新材料科技有限公司行政人事主管；2019
年9月至2021年8月担任澳美集团盱眙澳美悦众汽车销售服务有限公司行政人事经理；2022 年 7 月至今历任江苏宇特光电科技股份有限公司人事专员、人事主管。

谢锦昂，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007
年 9 月至 2010 年 5 月，在潮州三环（集团）股份有限公司担任品质管理员；2010 年 5
月至 2014 年 6 月，在潮州三环（集团）股份有限公司苏州分公司担任销售员；2014 年
6 月至 2016 年 12 月，在潮州三环（集团）股份有限公司苏州分公司担任副总经理；
2016 年 6 月至 2023 年 7 月，在潮州三环（集团）股份有限公司苏州分公司担任总经理，
兼潮州三环（集团）股份有限公司销售部常务副总监；2023 年 8 月至至今，在江苏宇特光电科技股份有限公司担任市场总监。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

该董事、高级管理人员的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅张英玲女士和谢锦昂先生的个人简历及相关资料，未发现存在《公司法》规定的不得担任的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中相关的任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任张英玲女士担任公司董事，谢锦昂先生担任公司副总经理。
四、备查文件

公告编号：2024-022

《江苏宇特光电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司
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