公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-024

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：海通证券
江苏宇特光电科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢小波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
1、议案内容：

鉴于马雪芳女士申请辞去公司非独立董事职务，现根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事长谢小波提名，拟聘任张英玲女士为公司董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期届满后可连选连任。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 19,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张英 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过

玲 月 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

2024 年第三次临时股东大会决议

江苏宇特光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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