公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-046

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢小波先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案 》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规

公告编号：2025-046

以及《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。

根据《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名谢小波、冯丽珍、赵毅、赵进、龚恩林为公司第五届董事会非独立董事，职工代表董事张英玲通过职工代表大会选举。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌定胜、李山、钟浩对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》的规定，需进行董事会换届选举，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

根据《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名李山、凌定胜、钟浩为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌定胜、李山、钟浩对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》
的规定，拟定于 2025 年 11 月 21 日召开江苏宇特光电科技股份有限公司 2025 年

公告编号：2025-046

第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《江苏宇特光电科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

江苏宇特光电科技股份有限公司
董事会
2025 年……
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