公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-055

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢小波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数2770.32 万股，占公司有表决权股份总数的 52.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-055

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议列席董事 7 人，董事会秘书 1 人。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。
公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
董事会同意提名谢小波、冯丽珍、赵毅、赵进、龚恩林为公司第五届董事会非独立董事候选人，职工代表董事张英玲通过职工代表大会选举。

董事会同意提名李山、凌定胜、钟浩为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司第五届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《关于选举谢小波 27,703,200 100% 是

为公司第五届董事

会非独立董事的议

案》

1.2 《关于选举冯丽珍 27,703,200 100% 是

为公司第五届董事

会非独立董事的议

案》

1.3 《关于选举赵毅为 27,703,200 100% 是

公司第五届董事会

公告编号：2025-055

非独立董事的议

案》

1.4 《关于选举赵进为 27,703,200 100% 是

公司第五届董事会

非独立董事的议

案》

1.5 《关于选举龚恩林 27,703,200 100% 是

为公司第五届董事

会非独立董事的议

案》

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有……
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