公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-056

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢小波先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司

公告编号：2025-056

董事会拟选举谢小波先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会拟选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

1、审计委员会：李山先生、张英玲女士、凌定胜先生，其中李山先生为主任委员（召集人）；

2、战略委员会：谢小波先生、冯丽珍女士、赵毅先生，其中谢小波先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：钟浩先生、谢小波先生、凌定胜先生，其中钟浩先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：凌定胜先生、谢小波、李山先生，其中凌定胜先生为主任委员（召集人）。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-056

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任谢小波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据总经理的提名，拟聘任为冯丽珍女士、赵毅先生、谢锦昂先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事长助理的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据总经理的提名，拟聘任宋莽先生为公司董事长助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五……
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