公告日期：2025-11-25

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏宇特光电科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条为维护江苏宇特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下
简称“《章程指引》”、《 北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试
行 ）》（ 以下简称“《监管办法》”、）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）等法律法规和相关规定和其他有关规定，制 订本章程。

第二条公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其他有关规定 成立的股份有限公司。

公司是在淮安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913208007890725883。

公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，向不特定合格投资者公开发行普通股【】万股（含本数，且未考虑超额配售选择权），于202【】年 【】 月 【】 日在北京证券交易所上市。

第三条 公司注册名称和住所

中文名称：江苏宇特光电科技股份有限公司

英文名称：JIANG SU Unikit Optical TECHNOLOGIES Co., Ltd.

公司住所：江苏省盱眙县经济开发区玉兰大道66号

第四条 公司注册资本为人民币5,300.00万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总
监、总经理助理及董事会秘书。

第二章 经营范围

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：“光通信器件及设备、光
电子产品、仪器仪表、光学成像模组及设备的研发、生产、销售及租赁；技术转让、工程及技术服务；自营和代理各类商品、技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：模具制造；模具销售；通信设备制造；通信设备销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的
每一股份应当具有同等权利。

同……
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