公告日期：2025-11-25

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司独立董事制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年11月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏宇特光电科技股份有限公司

独立董事制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏宇特光电科技股份有限公司（下称“公司”）

的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国
公司法（》下称“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》（下称“《上 市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》
等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏宇特光电科技股份有限公司章程（草 案）》（下称“《公司章程（草案）》”）的有关规定，并结合公司实际，特
制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外
的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第二章 一般规定

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当
按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务（下称“北交所”）规则和《公司章程（草案）》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。

第五条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和
董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当按年度向股东会报告工作。

第六条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响
的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。

第七条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够
的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事不得在公司兼任除董事
会专门委员会委员外的其他职务。

第八条 在公司担任独立董事的人员中，以会计专业人士被提名为独立董
事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（一）具有注册会计师职业资格；

（ 二 ）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称
或者博士学位；

（ 三 ） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专
业岗位有5年以上全职工作经验。

第三章独立董事的任职条件

第九条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（七）符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（八）符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

（九）符合中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；

（十）符合中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的规定（如适用）；

（十一）其他法律、行政法规、部门规章规定、证……
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