公告日期：2026-03-13

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢小波先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，编制完成了《江苏宇特光电科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司董事会 2025 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制完成了《江苏宇特光电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，并参考公司规模及所处行业的薪酬水平，现制定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

1、在公司任职的非独立董事的薪酬，根据其本人与公司所签订的聘任合同或劳动合同的约定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的薪酬为 5 万元/年（含税）。

3、独立董事不享受公司提供的其他收入、社保待遇等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李山、凌定胜、钟浩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，并参考公司所处的行业、规模的薪酬水平，现制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

在公司任职的高级管理人员薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据公司利润和年度业绩完成情况发放。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李山、凌定胜、钟浩对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

一、委托理财金额和资金来源

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。

资金来源为公司的部分闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
二、委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为控制风险，公司进行现金管理的品种为中国境内的国有股份制银行发行的保本型的投资……
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