公告日期：2026-04-08

证券代码：874571 证券简称：宇特光电 主办券商：国泰海通
江苏宇特光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢小波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,066,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,856,200 股，占公司有表决权股份总数的 29.92%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事 9 人，董事会秘书 1 人参会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司董事会 2025 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制完成了《江苏宇特光电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数36,066,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在公司董事会及管理层的领导以及全体员工的一致努力，2025 年公司资产规模和实力进一步增强，顺利完成了 2025 年度的经营计划。现将 2025 年财务决算的有关情况汇报如下： 报告期末，公司注册资本 5300 万元，总资产 40,877.05万元，归属于公司股东的所有者权益为 33,866.20 万元。2025 年度，公司实现营业收入 33,324.44 万元，较上年同期增长 31.62%；实现归属于公司股东的净利润6,916.95 万元，较上年同期增长 48.92%；实现基本每股收益 1.31 元，较上年同期增长 48.86%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,066,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的实际经营情况和经营成果，并结合公司 2026 年的生产
经营计划等有关资料，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，公司本着求实稳健的原则，拟制定 2026 年度财务预算方案如下：公司 2026 年预算开票金额(含税)49,000 万元，预算净利润 8,000 万元，预算归属于公司所有者净利润 8,000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,066,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所担任公司 2026 年度审计机构，并授权公司董事长根据市场平均水平和公司审计工作的实际情况，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所协商确定报酬并签署相关服务合同。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,066,200股，占出席本次会议……
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