公告日期：2025-04-28

证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司章程（草案）

北交所上市后适用

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程于 2025 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

章程（草案）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为, 根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所上市规则（试行）》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原杭州普昂医疗科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原杭州普昂医疗科技
有限公司 2020 年 10 月 31 日为基准日的净资产，通过整体变更方式发起设立。在杭州市市
场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91330110060952927C。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册， 向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股， 于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称北交所） 上市。

第四条 公司注册名称：普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

英文全称： Promisemed Hangzhou Meditech Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1388 号 1 幢 8 楼，邮政编码
311121。

第六条 公司认缴注册资本为【】万元人民币。

第七条 公司的经营期限为 2013 年 1 月 28 日 至 2033 年 01 月 27 日。

第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。。

第十一条 本公司章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监等。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 公司的经营宗旨和范围

第十四条 公司经营宗旨：秉持创新为首、稳健经营的发展理念，依托于公司持续研发升级的穿刺、介入核心技术，构建丰富的慢病诊疗产品矩阵，努力打造成为慢病管理领域领先的专业医疗器械厂商。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；第三类医疗器械经营；动物诊疗；第二类增值电信业务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；医学……
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