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发表于 2025-04-28 16:00:26 股吧网页版
普昂医疗:关于确认公司2022-2024年度关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-28


证券代码:874572 证券简称:普昂医疗 主办券商:国金证券
普昂(杭州)医疗科技股份有限公司

关于确认公司 2022-2024 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

普昂(杭州)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规规定,为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益,公司对报告期内(2022 年-2024 年)与关联方发生的关联交易情况进行确认。
(二)表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日,公司第二届董事会第五次会议审议《关于确认公司 2022
年-2024 年度关联交易的议案》;因涉及到董事薪酬与津贴,全体董事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

2025 年 4 月 28 日,公司第二届监事会第五次会议审议《关于确认公司 2022
年-2024 年度关联交易的议案》。因涉及到监事薪酬,全体监事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称:杭州奥泰生物技术股份有限公司

住所:浙江省杭州市江干区杭州经济技术开发区白杨街道银海街 550 号第 3
幢第 4 幢第 5 幢厂房

注册地址:浙江省杭州市江干区杭州经济技术开发区白杨街道银海街 550 号
第 3 幢第 4 幢第 5 幢厂房

注册资本:7928.0855 万元

主营业务:体外快速诊断试剂的研发,生产和销售

法定代表人:高飞

控股股东:杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、

实际控制人:高飞、赵华芳

关联关系:公司独立董事裘娟萍、谢诗蕾曾担任奥泰生物(688606.SH)独立董事

信用情况:不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称:杭州泰优鸿投资管理合伙企业(有限合伙)

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道西溪堂商务中心 3 幢 301-19 室

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道西溪堂商务中心 3 幢 301-19 室
注册资本:5,640,000 元

主营业务:泰优鸿仅持有普昂医疗股权,未开展其他实质性业务

控股股东:胡超宇

实际控制人:胡超宇

关联关系:泰优鸿为公司控股股东之一

信用情况:不是失信被执行人

3. 自然人

姓名:胡超宇

住所:浙江省杭州市*****

关联关系:公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况:不是失信被执行人
4. 自然人
姓名:毛柳莺
住所:浙江省杭州市*****
关联关系:公司实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
5. 自然人
姓名:张华荣
住所:浙江省杭州市*****
关联关系:董事、高级管理人员
信用情况:不是失信被执行人
6. 自然人
姓名:吴松修
住所:浙江省杭州市*****
关联关系:董事、高级管理人员
信用情况:不是失信被执行人
7. 自然人
姓名:杨黎清
住所:浙江省杭州市*****
关联关系:董事
信用情况:不是失信被执行人
8. 自然人
姓名:周华俐
住所:浙江省杭州市*****

关联关系:独立董事
信用情况:不是失信被执行人
9. 自然人
姓名:裘娟萍
住所:浙江省杭州市*****
关联关系:独立董事
信用情况:不是失信被执行人
10. 自然人
姓名:谢诗蕾
住所:浙江省杭州市*****
关联关系:独立董事
信用情况:不是失信被执行人
11. 自然人
姓名:郑飞
住所:浙江省杭州市*****
关联关系:监事
信用情况:不是失信被执行人
12. 自然人
姓名:鲁艳
住所:浙江省杭州市*****
关联关系:监事
信用情况:不是失信被执行人
13. 自然人
姓名:王来忠

住所:浙江省杭州市*****

关联关系:监事

信用情况:不是失信被执行人

14. 自然人

姓名:杨立宇

住所:浙江省杭州市*****

关联关系:高级管理人员

信用情况:不是失信被执行人

15. 自然人

姓名:杨琛如

住所:浙江省杭州市*****

关联关系:高级管理人员

信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据

报告期内,公司与关联方之间的关联交易,具有必要性和合理性,同时除公司纯获益的关联交易的定价为无……
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