公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-024

证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周华俐、裘娟萍、谢诗蕾在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

周华俐，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注
册会计师、注册税务师、中级会计师、律师。主要工作经历：历任浙江天健会计师事务所项目经理、浙江东方集团股份有限公司财务主管、浙江京衡律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人、杭州祺宇企业咨询管理有限责任公司监事，2020 年 12 月至今担任公司独立董事，周华俐女士目前还担任浙江海正药业股份有限公司独立董事、浙江本立科技股份有限公司独立董事。
裘娟萍，女，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教
授。主要工作经历：1982 年 1 月至 2018 年 5 月担任浙江工业大学教师；2020
年 12 月至今担任公司独立董事，裘娟萍女士目前还担任浙江省药学会微生物与质量控制专业委员会副主任委员、浙江省药学会理事、浙江孚诺医药股份有限公司独立董事。

谢诗蕾，女，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，教授。主要工作经历：2006 年 6 月至今在浙江工商大学任教，现任浙江工商大学会计学院副院长，2020 年 12 月至今担任公司独立董事，谢诗蕾女士目前

公告编号：2025-024

还担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、顾家家居股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事周华俐、
裘娟萍、谢诗蕾会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周华俐 2 2 0 0 否 2

裘娟萍 2 2 0 0 否 2

谢诗蕾 2 2 0 0 否 2

2024 年度，公司共召开 1 次审计委员会、1 次战略委员会、1 次薪酬与考核
委员会，独立董事周华俐、裘娟萍、谢诗蕾出席会议情况如下：

独立董事姓名 参加审计委员 参加战略委员……
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