公告日期：2025-05-20

证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡超宇
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召
开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年
年度股东大会。2025 年 4 月 28 日，公司以公告形式在全国中小企业股份转让
系统信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编 号：2025-069）。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数42,331,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，公司 董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总 结，对公司未来的发展进行了讨论与分析，编制了《2024 年度董事会工作报 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,331,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，公司监 事会就 2024 年工作情况进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,331,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立 董事周华俐、裘娟萍、谢诗蕾对其 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内 容进行了总结，并起草了《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号： 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,331,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编制了《普昂（杭州）医疗科技 股份有限公司 2024 年年度报告》和《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《普昂（杭州）医疗科……
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